原标题：上海天洋热熔粘接资料股份有限公司 2022年第一次暂时股东大会抉择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二) 股东大会举行的地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

  本次股东大会由公司董事会招集，会议由公司董事长掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

  3、董事会秘书商小路先生到会了会议；高档管理人员李哲龙先生列席了本次会议，李铁山先生因作业原因未列席会议。

  3、方案称号：《关于〈上海天洋热熔粘接资料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的方案》

  4、方案称号：《关于〈上海天洋热熔粘接资料股份有限公司2022年度非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述〉的方案》

  6、方案称号：《关于本次非公开发行股票摊薄即期报答及添补办法及相关主体许诺的方案》

  8、方案称号：《关于公司与本次非公开发行特定目标签署〈附条件收效的股份认购协议〉的方案》

  9、方案称号：《关于公司未来三年股东报答规划（2022-2024年）的方案》

  10、方案称号：《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜的方案》

  本次股东大会审议的方案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别抉择方案，应当由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

  本次股东大会审议的方案1、2、3、4、6、7、8触及相关股东逃避表决，相关股东李哲龙已逃避表决，其所持有的股份不计入该方案的有表决权的股份总数。

  本所以为，公司2022年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规矩，会议招集人及到会会议人员的资历合法有用，会议的表决程序、表决成果合法有用。