天津友发钢管集团股份有限公司_热熔胶复合机_开云体育登录网址

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月26日以现场及视频方法举行，会议告诉及相关材料于2021 年10月22日经过电子邮件和专人送达的方法宣布。本次董事会应参与会议表决的董事9人，实践参与表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生掌管。会议列席人员包含公司监事3人，以及董事会秘书。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于估计2021年新增银行归纳授信额度的公告》（编号：2021-105）。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于估计2021年度新增担保额度的公告》（编号：2021-106）。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向全资子公司陕西友发钢管有限公司增资的公告》（编号：2021-107）。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的公告》（编号：2021-108）。

　　（五）审议经过《关于公司向控股子公司唐山友发新式修建器件有限公司增资的方案》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向控股子公司唐山友发新式修建器件有限公司增资的公告》（编号：2021-109）。

　　（六）审议经过《关于提请举行天津友发钢管集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会的方案》

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》（编号：2021-111）。

　　●本次为上述公司担保金额算计不超越342,000万元，其间新增的担保为342,000万元；截止2021年10月26日，本公司已为部属子公司供给担保额为418,900万元，子公司已为母公司供给担保额为171,800万元，子公司为子公司供给担保额为91,000万元。

　　为满意公司及部属子公司运营和展开需求，进步决议方案功率，公司及子公司2021年度拟新增算计不超越342,000万元的担保。详细内容如下：

　　公司董事会于 2021年 10月26日举行第四届董事会第十六次会议，审议经过了公司《关于公司估计 2021 年度新增担保额度的方案》。

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制作、加工；金属材料、修建材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货品及技能的进出口（法令、行政法规还有规矩的在外）；机器设备租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆面料及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制作；金属材料批发兼零售；管道工程装置施工；货品进出口、技能进出口（法令法规约束进出口的在外）；自有厂房、机械设备租借；技能研制、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制作、加工；金属材料、修建材料、五金交电批发兼零售；货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：高频焊管加工制作（需国家批阅的项目，待获得批阅后方可运营）；批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭在外且无贮存）、矿产品、机电产品（以上项目国家制止运营或约束运营的项目在外）货品或技能进出口（国家法令法规制止或约束的货品和技能进出口在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）*

　　运营规模：出产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；货品或技能进出口（世界制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）*

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制作、加工；金属材料、修建材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货品及技能的进出口（以上规模内国家有专营专项规矩的按规矩处理）*（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：一般项目：金属材料出售；机械设备租借；修建材料出售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。答应项目：货品进出口；技能进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　公司注册地：天津市自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融买卖中心南区1-1-1908

　　运营规模：仓储服务（危险品在外）；货运署理服务；钢压延加工；金属材料、修建材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品（危险品及易制毒品在外）、铁矿粉、炉料批发零售；货品进出口、技能进出口（法令法规约束进出口的在外）；自有库房租借；物料转移设备租借；地磅计量服务；物流信息咨询服务；物流供应链处理方案设计；物业处理。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制作；加工：金属材料、修建材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货品及技能的进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规模：脚手架、爬架及其配件的出产及租借；金属构件的出产；光伏支架制作及加工；高频焊管、热镀锌钢管制作及加工；金属材料(稀贵金属在外)、五金交电批发零售；货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。（不得从事本省产业方针制止或约束项目的运营活动）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）*

　　运营规模：一般项目：新材料技能研制；修建装修、水暖管道零件及其他修建用金属制品制作；安全、消防用金属制品制作；金属结构制作；金属结构出售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品出售（不含危险化学品）；颜料出售；金属材料出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　公司注册地：我国（四川）自由买卖试验区成都市青白江区城厢镇香岛大路1509号A区9楼0911室

　　运营规模：供应链处理服务；一般货运署理及信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）；转移装卸服务；物业处理；会议及展览展现服务；货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)；机械设备租借；轿车租借；房子租借；商务咨询服务(不得从事不合法集资，吸收大众资金等金融活动）；企业处理咨询服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）；广告设计、署理、发布（不含气球广告及约束类）；出售：金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（不含约束类）、煤炭、修建材料、化工产品及质料（不含危险品）、轿车零配件、电器设备、机械设备及配件、电子产品、五金产品。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司本次新增担保额度的组织是依据对现在事务状况的估计，在年度担保方案规模内，公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述各类担保额度内调剂。如在赞同期间发生新设、收买等景象成为公司子公司的，对新建立或收买子公司的担保，也可以在估计担保总金额规模内调剂运用估计额度。

　　公司为增强授信、担保才能，控股股东、实践操控人、各子公司的首要负责人，可依照金融机构的要求为公司及子公司在上述额度内供给担保，详细供给担保的天然人和担保金额，以公司及子公司与金融机构签署的相关协议为准。

　　公司董事会以为，上述担保均为公司及全资子公司、控股子公司之间的担保，有助于公司事务的展开，被担保公司运营状况正常，具有偿债才能，不会添加公司的潜在负债；一起可以简化日常批阅程序，进步作业功率。

　　公司独立董事以为，公司本次添加供给及承受担保额度事项系公司出产运营需求，被担保方针均为公司子公司，危险可控，契合公司的整体展开战略和整体股东的利益，不会对公司出产运营形成不良影响，不存在危害公司及股东，尤其是中小股东利益的景象。该事项审议程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相关法令法规及公司相关准则的规矩。因而咱们赞同《关于公司估计2021年度新增担保额度的方案》，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　到公告发表日，公司及全资子公司、控股子公司之间供给的担保金额为 681,700万元人民币，占公司最近一期经审计净财物的 99.57%。以上担保均契合相关规矩，不存在违规担保。

　　●本次增资事项不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不构成相关买卖。本次买卖施行不存在重律妨碍，本次增资无需提交公司股东大会审议。

　　●本次增资事项完结后，陕西友发注册本钱将由人民币43,830万元添加至人民币90,000万元（以终究工商挂号为准），仍为公司的全资子公司。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于2021年10月26日举行第四届董事会第十六次会议，审议经过《关于向全资子公司陕西友发钢管有限公司增资的方案》，赞同公司以自有资金向全资子公司陕西友发增资人民币46,170万元，增资价格1元/股。本次增资完结后，陕西友发注册本钱将由人民币43,830万元添加至人民币90,000万元（以终究工商挂号为准），仍为公司的全资子公司。

　　本次增资后，陕西友发注册本钱由人民币43,830万元添加至人民币90,000万元（以终究工商挂号为准），股东方出资状况如下：

　　本次增资是依据陕西友发实践运营展开需求，可有用改进其财物负债结构。本次增资有利于陕西友发进步竞争力和抗危险才能，契合公司展开方针。本次增资事项不会导致公司的兼并报表规模发生变化，不会对公司财务状况和运营效果发生严重晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　●天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）控股子公司江苏友发钢管有限公司（以下简称“江苏友发钢管”）为进一步扩展本钱实力，拟增资32,900万元，由友发集团、天津誉友兴处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津誉友兴”）2 位原股东予以认缴，原股东德龙钢铁有限公司（以下简称“德龙钢铁”）抛弃本次增资的优先认购权。增资完结后友发集团持有江苏友发钢管77.7909%的股权，天津誉友兴持有江苏友发钢管 17.0545%的股权，江苏友发钢管仍是公司的控股子公司，不影响公司的兼并报表规模。

　　●本次买卖不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，本次买卖施行不存在重律妨碍，本次买卖无需提交公司股东大会审议。

　　为进一步增强公司控股子公司江苏友发钢管的本钱实力，进步产品竞争力，江苏友发钢管拟添加注册本钱。公司为进一步增强对江苏友发钢管的操控力，亦积极参与本次增资。

　　本次增资前江苏友发钢管注册本钱为 35,000万元，现拟添加注册本钱 32,900 万元，别离由原股东友发集团、天津誉友兴认缴新增注册本钱 27,970 万元、 4,930万元，原股东德龙钢铁抛弃本次增资的优先认购权。本次增资价格为 1.52 元/股，增资完结后江苏友发钢管添加注册本钱 32,900 万元，添加本钱公积 17,108 万元，江苏友发钢管认缴注册本钱金额及各股东持股份额改变如下：

　　公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的方案》，依照《公司章程》及上市规矩等相关规矩，本次买卖无需提交股东大会批阅。

　　（三）本次买卖不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　运营规模：一般项目：修建装修、水暖管道零件及其他修建用金属制品制作；安全、消防用金属制品制作；金属结构制作；金属结构出售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）

　　1、本次江苏友发钢管添加注册本钱，有利于进步江苏友发钢管本钱实力，满意江苏友发钢管正常运营对资金的需求，有利于公司进一步进步华东区域产品市场占有率，深化进步品牌影响力，从而增强公司继续盈余才能和归纳实力，契合公司长时刻展开战略和整体股东的利益，对公司未来展开具有积极意义和推进效果。

　　2、本次增资前，江苏友发钢管为公司控股子公司，公司持股份额为71%。增资完结后，本公司持股份额将添加至77.7909%，操控权不发生改变，不会导致公司兼并报表规模发生变化，对公司当期运营成绩不会发生严重影响。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第十四次会议于2021年10月26日以现场方法举行，会议告诉及相关材料于2021年10月22日经过电子邮件和专人送达的方法宣布。本次监事会应参与会议表决的监事3人，实践参与表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生掌管。会议列席人员为董事会秘书。会议的招集和举行程序契合《公司法》等法令法规和《公司章程》的有关规矩。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发表的《天津友发钢管集团股份有限公司关于估计2021年度新增担保额度的公告》（编号：2021-106）。

　　（五）审议经过《关于公司向控股子公司唐山友发新式修建器件有限公司增资的方案》

　　●本次授信额度：公司及子公司估计 2021 年度向银行请求新增授信总额不超越人民币 30.6亿元。

　　●审议状况：第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于公司新增银行借款归纳授信额度的方案》，该方案无需提交公司股东大会审议。

　　公司于 2021 年 1 月 22 日举行 2021 年第一次暂时股东大会审议经过《关于公司请求银行借款归纳授信额度的方案》，审议经过公司及子公司 2021 年度拟向银行请求总额不超越人民币 64.5 亿元的归纳授信额度，期限为公司 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　公司于2021年4月29日举行2020年年度股东大会审议经过《关于公司向银行请求授信时以自有财物设置典当、质押及添加暂时融资事项批阅权限设置的方案》，结合向银行处理上述授信事务的需求，公司拟弥补设置如下批阅权限：超越前述年度公司融资方案即 2021 年第一次暂时股东大会《关于公司请求银行借款归纳授信额度的方案》审议赞同的归纳授信额度暂时添加的归纳授信、融资借款的，如公司及子公司（含分公司）单笔融资额度不超越（含）公司最近一期经审计净财物 10%（兼并报表）的，由董事长批阅；如公司及子公司（含分公司）单笔融资额度不超越（含）公司最近一期经审计净财物 50%（兼并报表）的，由公司董事会审议赞同；如公司及子公司（含分公司）单笔融资额度超越公司最近一期经审计净财物 50%（兼并报表）的，由公司股东大会审议赞同。

　　依据公司及子公司的运营展开规划和财务状况，为确保完结年度运营方案和方针，满意运营资金需求，公司及子公司2021年度拟向银行请求新增总额不超越人民币 30.6 亿元的归纳授信额度，期限为公司第三次暂时股东大会经过之日起至 2021年12月31日止。

　　归纳授信种类包含但不限于：短期流动资金借款、长时刻借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、典当借款等。

　　以上授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实践发生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理确认。授信期限内，授信额度可循环运用。

　　公司及子公司（含分公司）在上述额度内请求银行授信时，拟以其自有土地、房产等财物为其本身向银行一起设置典当、质押担保的，由公司及子公司（含分公司）总经理赞同。

　　依据公司2020年年度股东大会审议经过的《关于公司向银行请求授信时以自有财物设置典当、质押及添加暂时融资事项批阅权限设置的方案》，本次新增总额不超越人民币 30.6 亿元的归纳授信额度无需提交公司股东大会审议。

　　●天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）控股子公司唐山友发新式修建器件有限公司（以下简称“唐山友发新式建材”）为进一步扩展本钱实力，拟增资50,000万元，由友发集团、天津源通泽等 5 位原股东予以认缴，河北策惠、河北胜华等 12 位原股东抛弃本次增资的优先认购权。增资完结后友发集团持有唐山友发新式建材63.36%的股权，唐山友发新式建材仍是公司的控股子公司，不影响公司的兼并报表规模。

　　●天津源通泽处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津源通泽”）、唐山帮茗买卖有限公司（以下简称“唐山帮茗”）、杭州热联集团股份有限公司（以下简称“杭州热联”）、河北策惠企业处理咨询有限公司（以下简称“河北策惠”）、河北胜华钢管有限公司（以下简称“河北胜华”）、河北兴发修建器件有限公司（以下简称“河北兴发”）、任丘市顺兴脚手架厂（以下简称“任丘顺兴”）、天津友兴处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津友兴”）。

　　为进一步增强公司控股子公司唐山友发新式建材的本钱实力，深化协作，进步产品竞争力，唐山友发新式建材拟添加注册本钱。公司为进一步增强对唐山友发新式建材的操控力，亦积极参与本次增资。

　　本次增资扩股前唐山新式建材注册本钱为 50,000万元，现拟添加注册本钱 50,000 万元，别离由原股东友发集团、天津源通泽、唐山帮茗、杭州热联、天津友兴认缴新增注册本钱 37,860 万元、 5,060 万元、 5,000 万元、 1,000 万元、 1,080 万元，悉数计入注册本钱。河北策惠、河北胜华等 12 位原股东抛弃本次增资的优先认购权。本次增资事项完结后，唐山友发新式建材认缴注册本钱金额及相应持股份额如下：

　　公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于向控股子公司唐山友发新式修建器件有限公司增资的方案》，依照《公司章程》及上市规矩等相关规矩，本次买卖无需提交股东大会批阅。

　　（三）本次买卖不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　运营规模：脚手架、爬架及其配件的出产及租借；金属构件的出产；高频焊管、热镀锌钢管制作及加工；金属材料(稀贵金属在外)、五金交电批发零售；货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。（不得从事本省产业方针制止或约束项目的运营活动）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　1、本次控股子公司添加注册本钱，契合国家相关方针导向及公司长时刻战略布局，有利于下降公司运营危险，对公司调整产品结构，培养新的赢利增长点，完结高质量展开具有重要意义。

　　1.1 可以进一步标准子公司层面的法人管理结构，建立健全市场化的成绩考核和薪酬分配体系，进步整体运营功率和竞争才能。

　　1.2 添加注册本钱，可以下降融资本钱，满意唐山友发新式建材正常运营对资金的需求。

　　2、本次增资扩股前，唐山友发新式建材为公司控股子公司，公司持股份额为51%。增资扩股完结后，公司持股份额将添加至63.36%，操控权不发生改变，不会导致公司兼并报表规模发生变化，对公司当期运营成绩不会发生严重影响。

　　●本次股东大会选用现场会议以及上海证券买卖所股东大会网络投票体系相结合的方法

　　●为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　上述方案现已公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议经过，详细内容见公司于 2021年10月26日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）上的公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决。一起，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，到时请做好本身防护，在契合天津区域疫情防控相关规矩的前提下参会。

　　拟到会本次股东大会的股东或股东署理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件处理会议挂号：

　　1、契合上述到会条件的个人股东，须持自己身份证件和证券账户卡处理挂号手续；托付署理人到会会议的，署理人持书面授权托付书（见附件1）、自己身份证件、托付人证券账户卡处理挂号手续。

　　2、契合上述到会条件的法人股东，法定代表人到会会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、自己身份理挂号手续；托付署理人到会会议的，署理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权托付书（见附件1）、自己身份理挂号手续。

　　3、股东或其托付署理人可以经过传真或专人送达方法处理挂号手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方法挂号。公司不承受电线、到会现场会议的股东或股东署理人，进入公司需供给48小时内的核酸检测阴性纸质陈述，并持有天津健康码绿码及通讯大数据行程卡。

　　拟到会会议的股东或其托付署理人未提早处理挂号手续而直接参会的，应于会议开端前至少一小时，在会议现场签到处供给本条规矩的挂号文件处理挂号手续，承受参会资历审阅。

　　（二）因会场防疫作业需求，为顺畅收支会场，拟到会会议的股东或股东署理人请于会议开端前至少一小时内抵达会议地址，除出示可以标明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：

　　参会当天往复路程及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请遵守作业人员组织引导，合作执行参会挂号、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩带口罩，并坚持必要的坐次间隔。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年11月11日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　2. 此回执须于 2021 年 11 月 09日（星期二）或曾经在办公时刻（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有用。

　　3. 联系方法：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传线. 为继续做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，阻断疫情传达，公司主张股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决。一起，关于期望亲临现场参与股东大会的股东，到时请做好本身防护,在契合天津区域疫情防控相关规矩的前提下参会。